MP-2605株式会社

個人・法人の別

法人（株式会社）

住所又は本店所在地

東京都港区虎ノ門二丁目６番１号

設立年月日

2026-02-10

代表者氏名

野田 亨

代表者役職

代表取締役

事業内容

１．経営コンサルティング業務２．有価証券の取得、保有及び売買３．前各号に付帯関連する一切の業務

事務上の連絡先及び担当者名

東京都千代田区丸の内二丁目７番２号 ＪＰタワー長島・大野・常松法律事務所 弁護士 木脇 英嗣

電話番号

03-6889-7000

項目ごとに「値が記載されている最新の報告書」を採っています。直近の報告で省略された項目も、 過去の開示から補われます。生年月日は開示されること自体が稀です。

保有目的

提出者１は、発行者の非公開化を目的とした重要提案行為等を行うことを予定しており、発行者の普通株式（以下「本株式」といいます。）を取得することを目的として、2026年３月25日から2026年５月11日までを買付け等の期間とする公開買付け（以下「本公開買付け」といいます。）を実施いたしました。本公開買付けは2026年５月11日をもって成立しており、本公開買付けに係る決済開始日は2026年５月18日の予定です。提出者１は、発行者の非公開化に向けた取引の一環として、会社法（平成17年法律第86号。その後の改正を含みます。）第180条に基づき、発行者の株主を提出者１、提出者３及び共同保有者１（以下「残存予定株主」といいます。）のみとすること（以下「本スクイーズアウト手続」といいます。）を目的とした本株式の併合（以下「本株式併合」といいます。）を行うこと及び本株式併合の効力発生を条件として単元株式数の定めを廃止する旨の定款の一部変更を行うことを付議議案に含む発行者の臨時株主総会（以下「本臨時株主総会」といいます。）を開催することを発行者に現在要請しており、本臨時株主総会においては当該各議案に賛成する予定です。

担保契約等重要な契約

（６）【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】 提出者１は、2026年３月24日付で、共同保有者１との間で、共同保有者１が本公開買付けに応募しない旨の取引合意書（以下「本取引合意」といいます。）を締結しています。 また、本取引合意ではこのほかに、①本臨時株主総会において、共同保有者１がその保有する全ての本株式に関して、本株式併合に関する議案に共同保有者が賛成する旨、②提出者１が、本公開買付けが成立した場合において、本株式譲渡（下記③に定義します。）を適法に実施するために必要となる分配可能額が発行者において不足するときは、発行者をして、提出者１を割当先とする第三者割当増資並びに資本金及び準備金の減少を実施させ、増資に係る払込金額の支払いによっても対象者において本株式譲渡を実施するために必要となる資金が不足する場合には発行者に対して不足する資金を提供すること（以下「本増減資等」といいます。）、③共同保有者１は、本株式併合の効力発生後速やかに、発行者が実施する自己株式取得により、共同保有者１が所有する発行者株式を発行者に譲渡すること（その価格は、みなし配当の益金不算入規定が適用されることを考慮して、仮に共同保有者１が本公開買付けに不応募合意株式の全てを応募した場合の税引後手取り額と本株式譲渡に応じた場合に得られる税引後手取り額が同額となるよう設定する。）（以下「本株式譲渡」といいます。）等を合意しております。 提出者２及び提出者３との合意内容については、各提出者の（６）「当該株券等に関する担保契約等重要な契約」の記載内容をご参照ください。 提出者１は、本公開買付けに必要な発行者の株券等の購入資金、発行者の既存借入金の返済資金、発行者の株主を残存予定株主のみとすることを目的とした本株式併合に関連して発行者の株主に対して交付される現金等の支払資金及びこれらの付帯費用等に充てることができる資金の借入れ（以下「本借入れ」といいます。）に際し、提出者１が保有する本株式の全てについて、本借入れに係る借入債務及びこれに付随する債務等を担保するための質権を設定することを目的として、担保権者としての株式会社みずほ銀行、株式会社三菱ＵＦＪ銀行及び株式会社あおぞら銀行との間で2026年５月12日付で担保権設定に関する協定書を締結いたしました。

借入金の内訳

②【借入金の内訳】 名称（支店名） 業種 代表者氏名 所在地 借入 目的 金額 （千円） 株式会社みずほ銀行 銀行 加藤 勝彦 東京都千代田区大手町一丁目５番５号 2 21,338,011 株式会社三菱UFJ銀行 銀行 大澤 正和 東京都千代田区丸の内一丁目４番５号 2 11,231,658 株式会社あおぞら銀行 銀行 大見 秀人 東京都千代田区麹町六丁目１番地１号 2 4,498,510

取得資金・担保契約・借入先は報告書ごとの記載です。ここに出るのは直近1通（S100Y4OO）の内容で、PDFと突き合わせて確認できます。