株式会社ビザスク（4490） 変更報告書No.1

（５）【当該株券等の発行者の発行する株券等に関する最近60日間の取得又は処分の状況】
年月日
株券等の種類
数量
割合
市場内外取引の別
取得又は処分の別
単価

提出者は、IXGS Investment IV, L.P.（以下「IXGS」といいます。）のジェネラルパートナーとして保有しております。
提出者は、発行者との間で、株式会社ビザスクA種種類株式（株式数75,000株。以下「本種類株式」といいます。）及び株式会社ビザスク第14回新株予約権（目的となる株式数503,400株（報告義務発生日時点）。以下「本新株予約権」といい、本種類株式及び本新株予約権を併せて「本証券」といいます。）に係る引受契約（以下「本引受契約」といいます。）を締結しており、以下の合意をしております。
（譲渡制限）
IXGSは、発行者の取締役会の決議による承認なく、本証券を譲渡することができないことを合意しております。
（金銭対価取得請求及び取得条項の条件）
本種類株式につき、本種類株式の発行要項の規定にかかわらず、①IXGSは、(i)特定のローン契約に基づく借入金が全て弁済されるまでの間、本引受契約に定める一定の場合を除き、当該契約のレンダーが事前に書面により承諾しない限り、本種類株式に係る金銭を対価とする取得請求権（以下「本種類株式金銭対価取得請求権」といいます。）を行使することができないこと及び(ii)本引受契約に定める一定の場合を除き、2021年11月1日からその5年後の応当日までの間は、本種類株式金銭対価取得請求権を行使することはできないこと、並びに②発行者は、2021年11月1日からその5年6か月後の応当日までの間、本種類株式に係る金銭を対価とする取得条項に基づく本種類株式の取得を行うことはできないことを合意しております。
（優先引受権）
発行者は、2021年11月1日から6年後の応当日又はIXGSが発行会社の株式等を保有しなくなった日のいずれか早い日までの間、第三者に対して、資金調達のみを目的として、株式等の発行等をしようとする場合、IXGSに対して、当該株式等の全部又は一部について引き受ける意向の有無を確認する（但し、IXGSが発行者に対して当該通知を要しない旨を通知した場合は、この限りではない）ものとする旨及びIXGSが当該株式等の全部又は一部について引き受ける意向を発行者に対し通知した場合、発行者は、IXGSとの間で、IXGSに対して当該株式等を発行等することについて誠実に協議することを合意しております。
（本新株予約権の行使制限）
本新株予約権の行使期間中に、IXGSにより本種類株式金銭対価取得請求権の全部又は一部が行使された場合には、IXGSは、当該時点以降、本新株予約権を一切行使できず、本新株予約権の全てを放棄することを合意しております。

③【借入先の名称等】
名称（支店名）
代表者氏名
所在地
該当事項なし

②【借入金の内訳】
名称（支店名）
業種
代表者氏名
所在地
借入
目的
金額
（千円）
該当事項なし

（注）上記「保有株券等の数（総数）」は、A種種類株式（無議決権株式）75,000株と引換えに交付される議決権のある株式を含んだ株券等の数です。

（注）上記「株券等保有割合（％）」は、A種種類株式（無議決権株式）75,000株と引換えに交付される議決権のある株式を含んだ株券等の数に対する割合です。