CBグループマネジメント株式会社（9852） 変更報告書No.１
大量保有報告書1通の全容。提出者及び共同保有者の合計、保有者ごとの株券等保有割合・取得資金・保有目的の全文、最近60日間の売買明細。
変更報告書No.１／2025-03-25 提出
CBグループマネジメント株式会社
| 区分 | 氏名又は名称 | 個人・法人 | 株券等保有割合 | 保有株券等 | 取得資金合計 | 保有目的の区分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 提出者 | C Holdings株式会社E40413 | 法人 | 82.52% | 2,031,576 | 163.70億円 | 買収・非公開化 |
連名提出の報告書では提出者（大量保有者）が複数になる。共同保有者は提出者ではないが、保有を合算して報告される相手方。 保有株券等の数は潜在株券等を株式換算して含む数。内訳・分母・時点と、保有目的・重要提案行為等の全文は 下の保有者ごとのカードに記載。
保有株券等の数と株券等保有割合
- 保有株券等の数
- 2,031,576株
- 株券等保有割合
- 82.52%
- 直前の報告書の割合
- 82.52%
- 発行済株式等総数
- 2,461,848株
- 報告義務発生日
- 2025-03-25
- 基準日
- 2025-03-25
保有株券等の数は新株予約権証券などの潜在株券等を株式に換算して含む。 株券等保有割合の分母は発行済株式等総数に当該保有者の保有潜在株券等の数を加えた数で、 報告義務発生日時点の届出値。有価証券報告書「大株主の状況」の所有株式数・持株比率とは定義が異なる。
保有目的
提出者は、発行者を完全子会社化及び非公開化することを目的とした重要提案行為等を行うことを予定しております。具体的には、提出者は、会社法（平成17年法律第86号。その後の改正を含みます。以下「会社法」といいます。）第179条第１項に規定する特別支配株主として、会社法第２編第２章第４節の２の規定に基づき、発行者の株主（提出者及び発行者を除きます。）の全員に対し、その所有する発行者の普通株式（以下「発行者株式」といいます。）の全てを提出者に売り渡すことを請求する予定です。
重要提案行為等
該当事項なし
提出者に関する事項
- 個人・法人の別
- 法人（株式会社）
- 住所又は本店所在地
- 東京都千代田区内幸町一丁目３番３号内幸町ダイビル
- 設立年月日
- 2024-12-13
- 代表者氏名
- 江島 陽一
- 代表者役職
- 代表取締役
- 事業内容
- 投資業、投資事業組合財産の運営、経営コンサルタント業、並びにそれらに付随関連する一切の事業
- 事務上の連絡先及び担当者名
- 代表取締役 江島 陽一
- 電話番号
- 03-3500-9870
保有株券等の取得資金
- 自己資金額
- 3.70億円
- 借入金額計
- 160.00億円
- 取得資金合計
- 163.70億円
最近60日間の取得又は処分の状況（1件）
| 年月日 | 株券等の種類 | 取得・処分 | 数量 | 割合 | 市場内外 | 単価 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-24 | 株券（普通株式） | 取得 | 2,031,576 | 82.52% | 市場外 | 8,058円 |
最近60日間の取得又は処分の状況
（５）【当該株券等の発行者の発行する株券等に関する最近60日間の取得又は処分の状況】 年月日 株券等の種類 数量 割合 市場内外取引の別 取得又は処分の別 単価 2025年３月24日 株券（普通株式） 2,031,576 82.52 市場外 取得 8,058円
当該株券等に関する担保契約等重要な契約
提出者は、発行者株式を取得することを目的として、2025年２月６日から2025年３月24日までを買付け等の期間とする公開買付け（以下「本公開買付け」といいます。）を実施いたしました。本公開買付けは、2025年３月24日をもって成立し、本公開買付けの決済の開始日は2025年３月31日となります。 提出者は、児島誠一郎氏（以下「児島社長」といいます。）、児島なおみ氏（以下「なおみ氏」といいます。）、セントラル商事株式会社（以下「セントラル商事」といいます。）、公益財団法人CBGMこども財団（以下「こども財団」といい、児島社長、なおみ氏、セントラル商事と個別に又は総称して「応募者」といいます。）との間で、本公開買付けに応募する旨の契約（以下、総称して「本応募契約」といいます。）を2025年２月５日付で締結しており、応募者が所有する発行者株式の全て（児島社長49,000株、なおみ氏71,181株、セントラル商事341,660株、こども財団294,916株。以下、総称して「応募対象株式」といいます。）について、本公開買付けに応募し、かつ、応募の結果成立した応募対象株式の買付けに係る契約を解除しない旨を合意し、実際に、応募者は、本公開買付けにおいて、応募対象株式を応募いたしました。 提出者は、その取得する発行者株式の全てを、株式会社三菱UFJ銀行に対する借入金の担保として差し入れるため、株式会社三菱UFJ銀行との間で、「担保権設定に関する協定書（借入人保有資産）」を2025年３月25日付で締結いたしました。
借入先の名称等（該当なし）
③【借入先の名称等】 名称（支店名） 代表者氏名 所在地
借入金の内訳
②【借入金の内訳】 名称（支店名） 業種 代表者氏名 所在地 借入 目的 金額 （千円） 株式会社三菱UFJ銀行 銀行 半沢 淳一 東京都千代田区丸の内一丁目４番５号 ２ 16,000,000
- 提出日
- 2025-03-25
- 提出先
- 関東財務局長
- 根拠条文
- 法第27条の25第1項
- 提出形態
- その他
- 上場・店頭の別
- 上場
- 上場金融商品取引所
- 東京証券取引所スタンダード市場
- 提出者（表紙の記載）
- C Holdings株式会社
- 提出者の住所
- 東京都千代田区内幸町一丁目３番３号内幸町ダイビル