9438 エムティーアイ 訂正有価証券報告書－第28期(2022/10/01－2023/09/30)

１ 【有価証券報告書の訂正報告書の提出理由】

2023年12月25日に提出いたしました第28期（自　2022年10月１日　至　2023年９月30日）有価証券報告書の記載事項の一部に誤りがありましたので、これを訂正するため有価証券報告書の訂正報告書を提出するものです。

２ 【訂正事項】

第一部  企業情報

第４  提出会社の状況

４  コーポレート・ガバナンスの状況等

(1) コーポレート・ガバナンスの概要

② コーポレート・ガバナンスの体制の概要および当該体制を採用する理由

⑨ 当事業年度の取締役会、指名報酬委員会の活動状況

(2) 役員の状況

① 役員一覧

３ 【訂正箇所】

訂正箇所は　　を付して表示しています。

第一部 【企業情報】

第４ 【提出会社の状況】

４ 【コーポレート・ガバナンスの状況等】

(1) 【コーポレート・ガバナンスの概要】

② コーポレート・ガバナンスの体制の概要および当該体制を採用する理由

（訂正前）

（取締役会）

当社は月１回の定時取締役会のほか必要に応じて臨時取締役会を開催し、重要事項の決定ならびに取締役の職務執行の監督を行っています。また社外取締役は、当社と利害関係のない独立した立場から取締役会の監督機能強化や経営の中立性、客観性を高める役割を担っています。メンバーは社内取締役４名（前多俊宏、泉博史、武井実、松本博）および社外取締役６名（周牧之、山本晶、土屋了介、藤田聰、横山禎徳、和田英明）で構成されています。また、取締役の職務執行の適正性を監査するため、監査役４名についても出席しています。

（中略）

機関ごとのメンバーは以下のとおりです。

(注) １　役員および顧問のみを記載しています。

２　◎は議長および委員長を表しています。

（訂正後）

（取締役会）

当社は月１回の定時取締役会のほか必要に応じて臨時取締役会を開催し、重要事項の決定ならびに取締役の職務執行の監督を行っています。また社外取締役は、当社と利害関係のない独立した立場から取締役会の監督機能強化や経営の中立性、客観性を高める役割を担っています。有価証券報告書提出日現在、メンバーは社内取締役４名（前多俊宏、泉博史、松本博、石川幸一）および社外取締役６名（周牧之、山本晶、土屋了介、藤田聰、横山禎徳、和田英明）で構成されています。また、取締役の職務執行の適正性を監査するため、監査役４名についても出席しています。

（中略）

機関ごとのメンバーは以下のとおりです。

(注) １　役員および顧問のみを記載しています。

２　◎は議長および委員長を表しています。

第一部 【企業情報】

第４ 【提出会社の状況】

４ 【コーポレート・ガバナンスの状況等】

(1) 【コーポレート・ガバナンスの概要】

⑨ 当事業年度の取締役会、指名報酬委員会の活動状況

（訂正前）

b) 指名報酬委員会の活動状況

当事業年度において当社は指名報酬委員会を７回開催しており、個々の委員の出席状況については次のとおりです。

（注）社外取締役山本晶氏の指名報酬委員会への出席状況につきましては2023年12月23日までの状況を記載しています。顧問石川雄三氏の指名報酬委員会への出席につきましては2023年12月24日以降の状況を記載しています。

（訂正後）

b) 指名報酬委員会の活動状況

当事業年度において当社は指名報酬委員会を７回開催しており、個々の委員の出席状況については次のとおりです。

（注）社外取締役山本晶氏の指名報酬委員会への出席状況につきましては2022年12月23日までの状況を記載しています。顧問石川雄三氏の指名報酬委員会への出席につきましては2022年12月24日以降の状況を記載しています。

第一部 【企業情報】

第４ 【提出会社の状況】

４ 【コーポレート・ガバナンスの状況等】

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

（訂正前）

（訂正後）