【表紙】
| 【提出書類】 | 有価証券報告書の訂正報告書 |
|---|---|
| 【根拠条文】 | 金融商品取引法第24条の２第１項 |
| 【提出先】 | 関東財務局長 |
| 【提出日】 | 2023年９月12日 |
| 【事業年度】 | 第15期（自 2021年７月１日 至 2022年６月30日） |
| 【会社名】 | ショーボンドホールディングス株式会社 |
| 【英訳名】 | SHO-BOND Holdings Co.,Ltd. |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 岸 本 達 也 |
| 【本店の所在の場所】 | 東京都中央区日本橋箱崎町７番８号 |
| 【電話番号】 | 03(6892)7101（代表） |
| 【事務連絡者氏名】 | 取締役経営企画部長 関 口 恭 裕 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 東京都中央区日本橋箱崎町７番８号 |
| 【電話番号】 | 03(6892)7101（代表） |
| 【事務連絡者氏名】 | 取締役経営企画部長 関 口 恭 裕 |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社東京証券取引所 （東京都中央区日本橋兜町２番１号） |
１【有価証券報告書の訂正報告書の提出理由】
2022年９月29日に提出いたしました第15期（自 2021年７月１日 至 2022年６月30日）有価証券報告書の記載事項の一部に誤りがありましたので、これを訂正するため有価証券報告書の訂正報告書を提出するものであります。
２【訂正事項】
第一部 企業情報
第４ 提出会社の状況
４ コーポレート・ガバナンスの状況等
(2）役員の状況
① 役員一覧
３【訂正箇所】
訂正箇所は＿＿＿を付して表示しております。
第一部【企業情報】
第４【提出会社の状況】
４【コーポレート・ガバナンスの状況等】
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
（訂正前）
男性7名 女性1名（役員のうち女性の比率12.5％）
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 （千株） | ||||||||||||||||||||||
| 代表取締役社長 | 岸本 達也 | 1963年４月８日 | 2001年４月 ショーボンド建設㈱入社 2009年４月 同社横浜支店長 2011年４月 同社取締役執行役員近畿圏支社長 2012年７月 同社専務取締役近畿圏支社長 2012年９月 当社取締役 2013年４月 ショーボンド建設㈱専務取締役営業本部長 2015年４月 同社取締役副社長 2017年４月 同社代表取締役社長 当社取締役経営企画部長 2017年５月 一般財団法人上田記念財団理事長（現） 2017年９月 当社代表取締役社長（現） 2021年７月 ショーボンド建設㈱代表取締役社長兼営業本部長（現） | 2001年４月 | ショーボンド建設㈱入社 | 2009年４月 | 同社横浜支店長 | 2011年４月 | 同社取締役執行役員近畿圏支社長 | 2012年７月 | 同社専務取締役近畿圏支社長 | 2012年９月 | 当社取締役 | 2013年４月 | ショーボンド建設㈱専務取締役営業本部長 | 2015年４月 | 同社取締役副社長 | 2017年４月 | 同社代表取締役社長 当社取締役経営企画部長 | 2017年５月 | 一般財団法人上田記念財団理事長（現） | 2017年９月 | 当社代表取締役社長（現） | 2021年７月 | ショーボンド建設㈱代表取締役社長兼営業本部長（現） | 注２ | 18 |
| 2001年４月 | ショーボンド建設㈱入社 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2009年４月 | 同社横浜支店長 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2011年４月 | 同社取締役執行役員近畿圏支社長 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2012年７月 | 同社専務取締役近畿圏支社長 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2012年９月 | 当社取締役 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2013年４月 | ショーボンド建設㈱専務取締役営業本部長 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2015年４月 | 同社取締役副社長 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2017年４月 | 同社代表取締役社長 当社取締役経営企画部長 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2017年５月 | 一般財団法人上田記念財団理事長（現） | ||||||||||||||||||||||||||
| 2017年９月 | 当社代表取締役社長（現） | ||||||||||||||||||||||||||
| 2021年７月 | ショーボンド建設㈱代表取締役社長兼営業本部長（現） | ||||||||||||||||||||||||||
| 取締役 技術広報部長 | 岳尾 弘洋 | 1956年10月５日 | 1979年４月 ショーボンド建設㈱入社 2007年４月 同社九州支店長 2008年９月 同社執行役員九州支社長 2010年１月 同社取締役執行役員九州支社長 2011年４月 同社取締役執行役員営業本部本社技術部長 2011年９月 当社技術広報部長 2012年７月 ショーボンド建設㈱取締役常務執行役員技術本部長 2013年９月 当社取締役技術広報部長（現） 2014年４月 ショーボンド建設㈱専務取締役技術本部長 2017年４月 同社専務取締役技術本部長兼補修工学研究所長 2019年４月 同社代表取締役副社長兼補修工学研究所長（現） | 1979年４月 | ショーボンド建設㈱入社 | 2007年４月 | 同社九州支店長 | 2008年９月 | 同社執行役員九州支社長 | 2010年１月 | 同社取締役執行役員九州支社長 | 2011年４月 | 同社取締役執行役員営業本部本社技術部長 | 2011年９月 | 当社技術広報部長 | 2012年７月 | ショーボンド建設㈱取締役常務執行役員技術本部長 | 2013年９月 | 当社取締役技術広報部長（現） | 2014年４月 | ショーボンド建設㈱専務取締役技術本部長 | 2017年４月 | 同社専務取締役技術本部長兼補修工学研究所長 | 2019年４月 | 同社代表取締役副社長兼補修工学研究所長（現） | 注２ | 15 |
| 1979年４月 | ショーボンド建設㈱入社 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2007年４月 | 同社九州支店長 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2008年９月 | 同社執行役員九州支社長 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2010年１月 | 同社取締役執行役員九州支社長 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2011年４月 | 同社取締役執行役員営業本部本社技術部長 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2011年９月 | 当社技術広報部長 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2012年７月 | ショーボンド建設㈱取締役常務執行役員技術本部長 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2013年９月 | 当社取締役技術広報部長（現） | ||||||||||||||||||||||||||
| 2014年４月 | ショーボンド建設㈱専務取締役技術本部長 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2017年４月 | 同社専務取締役技術本部長兼補修工学研究所長 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2019年４月 | 同社代表取締役副社長兼補修工学研究所長（現） | ||||||||||||||||||||||||||
| 取締役 経営企画部長 | 関口 恭裕 | 1964年８月２日 | 1989年４月 ㈱三菱銀行（現㈱三菱UFJ銀行）入行 2014年５月 同行投資運用部長 2017年７月 ショーボンド建設㈱入社 同社顧問管理本部部長 当社顧問広報管理部部長 2017年12月 ショーボンド建設㈱取締役管理本部副本部長兼経営企画部長 当社執行役員経営企画部長 2018年９月 当社取締役経営企画部長（現） 2020年４月 ショーボンド建設㈱常務取締役管理本部副本部長兼経営企画部長 2021年７月 同社常務取締役管理本部副本部長兼経営企画部長兼経営企画部ESG推進室長 2022年９月 同社常務取締役管理本部長兼経営企画部長兼経営企画部ESG推進室長（現） | 1989年４月 | ㈱三菱銀行（現㈱三菱UFJ銀行）入行 | 2014年５月 | 同行投資運用部長 | 2017年７月 | ショーボンド建設㈱入社 同社顧問管理本部部長 当社顧問広報管理部部長 | 2017年12月 | ショーボンド建設㈱取締役管理本部副本部長兼経営企画部長 当社執行役員経営企画部長 | 2018年９月 | 当社取締役経営企画部長（現） | 2020年４月 | ショーボンド建設㈱常務取締役管理本部副本部長兼経営企画部長 | 2021年７月 | 同社常務取締役管理本部副本部長兼経営企画部長兼経営企画部ESG推進室長 | 2022年９月 | 同社常務取締役管理本部長兼経営企画部長兼経営企画部ESG推進室長（現） | 注２ | 1 | ||||||
| 1989年４月 | ㈱三菱銀行（現㈱三菱UFJ銀行）入行 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2014年５月 | 同行投資運用部長 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2017年７月 | ショーボンド建設㈱入社 同社顧問管理本部部長 当社顧問広報管理部部長 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2017年12月 | ショーボンド建設㈱取締役管理本部副本部長兼経営企画部長 当社執行役員経営企画部長 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2018年９月 | 当社取締役経営企画部長（現） | ||||||||||||||||||||||||||
| 2020年４月 | ショーボンド建設㈱常務取締役管理本部副本部長兼経営企画部長 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2021年７月 | 同社常務取締役管理本部副本部長兼経営企画部長兼経営企画部ESG推進室長 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2022年９月 | 同社常務取締役管理本部長兼経営企画部長兼経営企画部ESG推進室長（現） | ||||||||||||||||||||||||||
| 取締役 販売管理部長 | 奈良岡 茂 | 1961年８月２日 | 1989年５月 ショーボンド建設㈱入社 2010年４月 同社中部支社長 2011年４月 同社執行役員中部支社長 2012年７月 同社取締役執行役員中部支社長 2013年４月 同社執行役員営業本部営業部長 2016年７月 ショーボンドマテリアル㈱取締役統括営業部長 2017年４月 ショーボンド建設㈱取締役営業本部営業部長 2018年４月 ショーボンドマテリアル㈱代表取締役社長（現） 2019年４月 ショーボンド建設㈱取締役営業本部販売管理部長 2019年９月 当社取締役販売管理部長（現） | 1989年５月 | ショーボンド建設㈱入社 | 2010年４月 | 同社中部支社長 | 2011年４月 | 同社執行役員中部支社長 | 2012年７月 | 同社取締役執行役員中部支社長 | 2013年４月 | 同社執行役員営業本部営業部長 | 2016年７月 | ショーボンドマテリアル㈱取締役統括営業部長 | 2017年４月 | ショーボンド建設㈱取締役営業本部営業部長 | 2018年４月 | ショーボンドマテリアル㈱代表取締役社長（現） | 2019年４月 | ショーボンド建設㈱取締役営業本部販売管理部長 | 2019年９月 | 当社取締役販売管理部長（現） | 注２ | 5 | ||
| 1989年５月 | ショーボンド建設㈱入社 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2010年４月 | 同社中部支社長 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2011年４月 | 同社執行役員中部支社長 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2012年７月 | 同社取締役執行役員中部支社長 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2013年４月 | 同社執行役員営業本部営業部長 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2016年７月 | ショーボンドマテリアル㈱取締役統括営業部長 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2017年４月 | ショーボンド建設㈱取締役営業本部営業部長 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2018年４月 | ショーボンドマテリアル㈱代表取締役社長（現） | ||||||||||||||||||||||||||
| 2019年４月 | ショーボンド建設㈱取締役営業本部販売管理部長 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2019年９月 | 当社取締役販売管理部長（現） |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 （千株） | ||||||||||||||||||||||
| 取締役 （常勤監査等委員） | 東城 俊哉 | 1962年２月18日 | 1990年11月 ショーボンド建設㈱入社 2009年７月 同社総務人事部長 2011年４月 同社執行役員総務人事部長 当社総務部長 2012年７月 ショーボンド建設㈱取締役総務人事部長 2014年４月 同社常務取締役企画本部長兼総務人事部長 2014年８月 当社総務部長兼コンプライアンス部長 2015年９月 当社取締役総務部長兼コンプライアンス部長 2017年９月 ショーボンド建設㈱常務取締役管理本部長兼総務人事部長 当社取締役広報管理部長 2019年４月 ショーボンド建設㈱専務取締役管理本部長兼総務人事部長 当社取締役総務部長 2022年４月 ショーボンド建設㈱専務取締役管理本部長 2022年９月 当社取締役（常勤監査等委員）（現） | 1990年11月 | ショーボンド建設㈱入社 | 2009年７月 | 同社総務人事部長 | 2011年４月 | 同社執行役員総務人事部長 当社総務部長 | 2012年７月 | ショーボンド建設㈱取締役総務人事部長 | 2014年４月 | 同社常務取締役企画本部長兼総務人事部長 | 2014年８月 | 当社総務部長兼コンプライアンス部長 | 2015年９月 | 当社取締役総務部長兼コンプライアンス部長 | 2017年９月 | ショーボンド建設㈱常務取締役管理本部長兼総務人事部長 当社取締役広報管理部長 | 2019年４月 | ショーボンド建設㈱専務取締役管理本部長兼総務人事部長 当社取締役総務部長 | 2022年４月 | ショーボンド建設㈱専務取締役管理本部長 | 2022年９月 | 当社取締役（常勤監査等委員）（現） | 注３ | 10 |
| 1990年11月 | ショーボンド建設㈱入社 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2009年７月 | 同社総務人事部長 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2011年４月 | 同社執行役員総務人事部長 当社総務部長 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2012年７月 | ショーボンド建設㈱取締役総務人事部長 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2014年４月 | 同社常務取締役企画本部長兼総務人事部長 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2014年８月 | 当社総務部長兼コンプライアンス部長 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2015年９月 | 当社取締役総務部長兼コンプライアンス部長 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2017年９月 | ショーボンド建設㈱常務取締役管理本部長兼総務人事部長 当社取締役広報管理部長 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2019年４月 | ショーボンド建設㈱専務取締役管理本部長兼総務人事部長 当社取締役総務部長 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2022年４月 | ショーボンド建設㈱専務取締役管理本部長 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2022年９月 | 当社取締役（常勤監査等委員）（現） | ||||||||||||||||||||||||||
| 取締役 （監査等委員） | 三浦 悟 | 1956年３月27日 | 1981年４月 公認会計士登録（現在に至る） 1990年６月 三浦公認会計士事務所設立（現在に至る） 2015年２月 ㈱ノダ社外監査役（現） 2015年３月 ㈱東計電算監査役 2017年３月 同社社外取締役（監査等委員） 2017年９月 当社取締役（監査等委員）（現） 2021年９月 ショーボンド建設㈱監査役 | 1981年４月 | 公認会計士登録（現在に至る） | 1990年６月 | 三浦公認会計士事務所設立（現在に至る） | 2015年２月 | ㈱ノダ社外監査役（現） | 2015年３月 | ㈱東計電算監査役 | 2017年３月 | 同社社外取締役（監査等委員） | 2017年９月 | 当社取締役（監査等委員）（現） | 2021年９月 | ショーボンド建設㈱監査役 | 注３ | － | ||||||||
| 1981年４月 | 公認会計士登録（現在に至る） | ||||||||||||||||||||||||||
| 1990年６月 | 三浦公認会計士事務所設立（現在に至る） | ||||||||||||||||||||||||||
| 2015年２月 | ㈱ノダ社外監査役（現） | ||||||||||||||||||||||||||
| 2015年３月 | ㈱東計電算監査役 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2017年３月 | 同社社外取締役（監査等委員） | ||||||||||||||||||||||||||
| 2017年９月 | 当社取締役（監査等委員）（現） | ||||||||||||||||||||||||||
| 2021年９月 | ショーボンド建設㈱監査役 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取締役 （監査等委員） | 本郷 亮 | 1959年12月20日 | 1988年４月 弁護士登録（現在に至る） 1995年４月 本郷綜合法律事務所開設（現在に至る） 2010年４月 慶應義塾大学法科大学院教授（現） 2017年９月 当社取締役（監査等委員）（現） | 1988年４月 | 弁護士登録（現在に至る） | 1995年４月 | 本郷綜合法律事務所開設（現在に至る） | 2010年４月 | 慶應義塾大学法科大学院教授（現） | 2017年９月 | 当社取締役（監査等委員）（現） | 注３ | － | ||||||||||||||
| 1988年４月 | 弁護士登録（現在に至る） | ||||||||||||||||||||||||||
| 1995年４月 | 本郷綜合法律事務所開設（現在に至る） | ||||||||||||||||||||||||||
| 2010年４月 | 慶應義塾大学法科大学院教授（現） | ||||||||||||||||||||||||||
| 2017年９月 | 当社取締役（監査等委員）（現） | ||||||||||||||||||||||||||
| 取締役 （監査等委員） | 桑野 玲子 | 1962年11月14日 | 1989年４月 大成建設㈱入社 1999年３月 東京大学大学院助手 2001年10月 独立行政法人土木研究所主任研究員 2006年４月 東京大学生産技術研究所准教授 2013年７月 同上教授（現） 2017年９月 当社取締役（監査等委員）（現） | 1989年４月 | 大成建設㈱入社 | 1999年３月 | 東京大学大学院助手 | 2001年10月 | 独立行政法人土木研究所主任研究員 | 2006年４月 | 東京大学生産技術研究所准教授 | 2013年７月 | 同上教授（現） | 2017年９月 | 当社取締役（監査等委員）（現） | 注３ | － | ||||||||||
| 1989年４月 | 大成建設㈱入社 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1999年３月 | 東京大学大学院助手 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2001年10月 | 独立行政法人土木研究所主任研究員 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2006年４月 | 東京大学生産技術研究所准教授 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2013年７月 | 同上教授（現） | ||||||||||||||||||||||||||
| 2017年９月 | 当社取締役（監査等委員）（現） | ||||||||||||||||||||||||||
| 計 | 51 | ||||||||||||||||||||||||||
（注）１ 取締役三浦悟、本郷亮及び桑野玲子は社外取締役です。
２ 監査等委員以外の取締役の任期は2023年６月期に係る定時株主総会終結の時までです。
３ 監査等委員である取締役の任期は2023年６月期に係る定時株主総会終結の時までです。
４ 監査等委員会の体制は、次のとおりです。
委員長 東城俊哉、委員 三浦悟、委員 本郷亮、委員 桑野玲子
（訂正後）
男性7名 女性1名（役員のうち女性の比率12.5％）
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 （千株） | ||||||||||||||||||||||
| 代表取締役社長 | 岸本 達也 | 1963年４月８日 | 2001年４月 ショーボンド建設㈱入社 2009年４月 同社横浜支店長 2011年４月 同社取締役執行役員近畿圏支社長 2012年７月 同社専務取締役近畿圏支社長 2012年９月 当社取締役 2013年４月 ショーボンド建設㈱専務取締役営業本部長 2015年４月 同社取締役副社長 2017年４月 同社代表取締役社長 当社取締役経営企画部長 2017年５月 一般財団法人上田記念財団理事長（現） 2017年９月 当社代表取締役社長（現） 2021年７月 ショーボンド建設㈱代表取締役社長兼営業本部長（現） | 2001年４月 | ショーボンド建設㈱入社 | 2009年４月 | 同社横浜支店長 | 2011年４月 | 同社取締役執行役員近畿圏支社長 | 2012年７月 | 同社専務取締役近畿圏支社長 | 2012年９月 | 当社取締役 | 2013年４月 | ショーボンド建設㈱専務取締役営業本部長 | 2015年４月 | 同社取締役副社長 | 2017年４月 | 同社代表取締役社長 当社取締役経営企画部長 | 2017年５月 | 一般財団法人上田記念財団理事長（現） | 2017年９月 | 当社代表取締役社長（現） | 2021年７月 | ショーボンド建設㈱代表取締役社長兼営業本部長（現） | 注２ | 18 |
| 2001年４月 | ショーボンド建設㈱入社 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2009年４月 | 同社横浜支店長 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2011年４月 | 同社取締役執行役員近畿圏支社長 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2012年７月 | 同社専務取締役近畿圏支社長 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2012年９月 | 当社取締役 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2013年４月 | ショーボンド建設㈱専務取締役営業本部長 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2015年４月 | 同社取締役副社長 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2017年４月 | 同社代表取締役社長 当社取締役経営企画部長 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2017年５月 | 一般財団法人上田記念財団理事長（現） | ||||||||||||||||||||||||||
| 2017年９月 | 当社代表取締役社長（現） | ||||||||||||||||||||||||||
| 2021年７月 | ショーボンド建設㈱代表取締役社長兼営業本部長（現） | ||||||||||||||||||||||||||
| 取締役 技術広報部長 | 岳尾 弘洋 | 1956年10月５日 | 1979年４月 ショーボンド建設㈱入社 2007年４月 同社九州支店長 2008年９月 同社執行役員九州支社長 2010年１月 同社取締役執行役員九州支社長 2011年４月 同社取締役執行役員営業本部本社技術部長 2011年９月 当社技術広報部長 2012年７月 ショーボンド建設㈱取締役常務執行役員技術本部長 2013年９月 当社取締役技術広報部長（現） 2014年４月 ショーボンド建設㈱専務取締役技術本部長 2017年４月 同社専務取締役技術本部長兼補修工学研究所長 2019年４月 同社代表取締役副社長兼補修工学研究所長（現） | 1979年４月 | ショーボンド建設㈱入社 | 2007年４月 | 同社九州支店長 | 2008年９月 | 同社執行役員九州支社長 | 2010年１月 | 同社取締役執行役員九州支社長 | 2011年４月 | 同社取締役執行役員営業本部本社技術部長 | 2011年９月 | 当社技術広報部長 | 2012年７月 | ショーボンド建設㈱取締役常務執行役員技術本部長 | 2013年９月 | 当社取締役技術広報部長（現） | 2014年４月 | ショーボンド建設㈱専務取締役技術本部長 | 2017年４月 | 同社専務取締役技術本部長兼補修工学研究所長 | 2019年４月 | 同社代表取締役副社長兼補修工学研究所長（現） | 注２ | 15 |
| 1979年４月 | ショーボンド建設㈱入社 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2007年４月 | 同社九州支店長 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2008年９月 | 同社執行役員九州支社長 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2010年１月 | 同社取締役執行役員九州支社長 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2011年４月 | 同社取締役執行役員営業本部本社技術部長 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2011年９月 | 当社技術広報部長 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2012年７月 | ショーボンド建設㈱取締役常務執行役員技術本部長 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2013年９月 | 当社取締役技術広報部長（現） | ||||||||||||||||||||||||||
| 2014年４月 | ショーボンド建設㈱専務取締役技術本部長 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2017年４月 | 同社専務取締役技術本部長兼補修工学研究所長 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2019年４月 | 同社代表取締役副社長兼補修工学研究所長（現） | ||||||||||||||||||||||||||
| 取締役 経営企画部長 | 関口 恭裕 | 1964年８月２日 | 1989年４月 ㈱三菱銀行（現㈱三菱UFJ銀行）入行 2014年５月 同行投資運用部長 2017年７月 ショーボンド建設㈱入社 同社顧問管理本部部長 当社顧問広報管理部部長 2017年12月 ショーボンド建設㈱取締役管理本部副本部長兼経営企画部長 当社執行役員経営企画部長 2018年９月 当社取締役経営企画部長（現） 2020年４月 ショーボンド建設㈱常務取締役管理本部副本部長兼経営企画部長 2021年７月 同社常務取締役管理本部副本部長兼経営企画部長兼経営企画部ESG推進室長 2022年９月 同社常務取締役管理本部長兼経営企画部長兼経営企画部ESG推進室長（現） | 1989年４月 | ㈱三菱銀行（現㈱三菱UFJ銀行）入行 | 2014年５月 | 同行投資運用部長 | 2017年７月 | ショーボンド建設㈱入社 同社顧問管理本部部長 当社顧問広報管理部部長 | 2017年12月 | ショーボンド建設㈱取締役管理本部副本部長兼経営企画部長 当社執行役員経営企画部長 | 2018年９月 | 当社取締役経営企画部長（現） | 2020年４月 | ショーボンド建設㈱常務取締役管理本部副本部長兼経営企画部長 | 2021年７月 | 同社常務取締役管理本部副本部長兼経営企画部長兼経営企画部ESG推進室長 | 2022年９月 | 同社常務取締役管理本部長兼経営企画部長兼経営企画部ESG推進室長（現） | 注２ | 1 | ||||||
| 1989年４月 | ㈱三菱銀行（現㈱三菱UFJ銀行）入行 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2014年５月 | 同行投資運用部長 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2017年７月 | ショーボンド建設㈱入社 同社顧問管理本部部長 当社顧問広報管理部部長 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2017年12月 | ショーボンド建設㈱取締役管理本部副本部長兼経営企画部長 当社執行役員経営企画部長 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2018年９月 | 当社取締役経営企画部長（現） | ||||||||||||||||||||||||||
| 2020年４月 | ショーボンド建設㈱常務取締役管理本部副本部長兼経営企画部長 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2021年７月 | 同社常務取締役管理本部副本部長兼経営企画部長兼経営企画部ESG推進室長 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2022年９月 | 同社常務取締役管理本部長兼経営企画部長兼経営企画部ESG推進室長（現） | ||||||||||||||||||||||||||
| 取締役 販売管理部長 | 奈良岡 茂 | 1961年８月２日 | 1989年５月 ショーボンド建設㈱入社 2010年４月 同社中部支社長 2011年４月 同社執行役員中部支社長 2012年７月 同社取締役執行役員中部支社長 2013年４月 同社執行役員営業本部営業部長 2016年７月 ショーボンドマテリアル㈱取締役統括営業部長 2017年４月 ショーボンド建設㈱取締役営業本部営業部長 2018年４月 ショーボンドマテリアル㈱代表取締役社長（現） 2019年４月 ショーボンド建設㈱取締役営業本部販売管理部長 2019年９月 当社取締役販売管理部長（現） | 1989年５月 | ショーボンド建設㈱入社 | 2010年４月 | 同社中部支社長 | 2011年４月 | 同社執行役員中部支社長 | 2012年７月 | 同社取締役執行役員中部支社長 | 2013年４月 | 同社執行役員営業本部営業部長 | 2016年７月 | ショーボンドマテリアル㈱取締役統括営業部長 | 2017年４月 | ショーボンド建設㈱取締役営業本部営業部長 | 2018年４月 | ショーボンドマテリアル㈱代表取締役社長（現） | 2019年４月 | ショーボンド建設㈱取締役営業本部販売管理部長 | 2019年９月 | 当社取締役販売管理部長（現） | 注２ | 5 | ||
| 1989年５月 | ショーボンド建設㈱入社 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2010年４月 | 同社中部支社長 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2011年４月 | 同社執行役員中部支社長 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2012年７月 | 同社取締役執行役員中部支社長 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2013年４月 | 同社執行役員営業本部営業部長 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2016年７月 | ショーボンドマテリアル㈱取締役統括営業部長 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2017年４月 | ショーボンド建設㈱取締役営業本部営業部長 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2018年４月 | ショーボンドマテリアル㈱代表取締役社長（現） | ||||||||||||||||||||||||||
| 2019年４月 | ショーボンド建設㈱取締役営業本部販売管理部長 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2019年９月 | 当社取締役販売管理部長（現） |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 （千株） | ||||||||||||||||||||||
| 取締役 （常勤監査等委員） | 東城 俊哉 | 1962年２月18日 | 1990年11月 ショーボンド建設㈱入社 2009年７月 同社総務人事部長 2011年４月 同社執行役員総務人事部長 当社総務部長 2012年７月 ショーボンド建設㈱取締役総務人事部長 2014年４月 同社常務取締役企画本部長兼総務人事部長 2014年８月 当社総務部長兼コンプライアンス部長 2015年９月 当社取締役総務部長兼コンプライアンス部長 2017年９月 ショーボンド建設㈱常務取締役管理本部長兼総務人事部長 当社取締役広報管理部長 2019年４月 ショーボンド建設㈱専務取締役管理本部長兼総務人事部長 当社取締役総務部長 2022年４月 ショーボンド建設㈱専務取締役管理本部長 2022年９月 当社取締役（常勤監査等委員）（現） | 1990年11月 | ショーボンド建設㈱入社 | 2009年７月 | 同社総務人事部長 | 2011年４月 | 同社執行役員総務人事部長 当社総務部長 | 2012年７月 | ショーボンド建設㈱取締役総務人事部長 | 2014年４月 | 同社常務取締役企画本部長兼総務人事部長 | 2014年８月 | 当社総務部長兼コンプライアンス部長 | 2015年９月 | 当社取締役総務部長兼コンプライアンス部長 | 2017年９月 | ショーボンド建設㈱常務取締役管理本部長兼総務人事部長 当社取締役広報管理部長 | 2019年４月 | ショーボンド建設㈱専務取締役管理本部長兼総務人事部長 当社取締役総務部長 | 2022年４月 | ショーボンド建設㈱専務取締役管理本部長 | 2022年９月 | 当社取締役（常勤監査等委員）（現） | 注３ | 10 |
| 1990年11月 | ショーボンド建設㈱入社 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2009年７月 | 同社総務人事部長 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2011年４月 | 同社執行役員総務人事部長 当社総務部長 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2012年７月 | ショーボンド建設㈱取締役総務人事部長 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2014年４月 | 同社常務取締役企画本部長兼総務人事部長 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2014年８月 | 当社総務部長兼コンプライアンス部長 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2015年９月 | 当社取締役総務部長兼コンプライアンス部長 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2017年９月 | ショーボンド建設㈱常務取締役管理本部長兼総務人事部長 当社取締役広報管理部長 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2019年４月 | ショーボンド建設㈱専務取締役管理本部長兼総務人事部長 当社取締役総務部長 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2022年４月 | ショーボンド建設㈱専務取締役管理本部長 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2022年９月 | 当社取締役（常勤監査等委員）（現） | ||||||||||||||||||||||||||
| 取締役 （監査等委員） | 三浦 悟 | 1956年３月27日 | 1981年４月 公認会計士登録（現在に至る） 1990年６月 三浦公認会計士事務所設立（現在に至る） 2015年２月 ㈱ノダ社外監査役（現） 2015年３月 ㈱東計電算監査役 2017年３月 同社社外取締役（監査等委員） 2017年９月 当社取締役（監査等委員）（現） 2021年９月 ショーボンド建設㈱監査役 | 1981年４月 | 公認会計士登録（現在に至る） | 1990年６月 | 三浦公認会計士事務所設立（現在に至る） | 2015年２月 | ㈱ノダ社外監査役（現） | 2015年３月 | ㈱東計電算監査役 | 2017年３月 | 同社社外取締役（監査等委員） | 2017年９月 | 当社取締役（監査等委員）（現） | 2021年９月 | ショーボンド建設㈱監査役 | 注４ | － | ||||||||
| 1981年４月 | 公認会計士登録（現在に至る） | ||||||||||||||||||||||||||
| 1990年６月 | 三浦公認会計士事務所設立（現在に至る） | ||||||||||||||||||||||||||
| 2015年２月 | ㈱ノダ社外監査役（現） | ||||||||||||||||||||||||||
| 2015年３月 | ㈱東計電算監査役 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2017年３月 | 同社社外取締役（監査等委員） | ||||||||||||||||||||||||||
| 2017年９月 | 当社取締役（監査等委員）（現） | ||||||||||||||||||||||||||
| 2021年９月 | ショーボンド建設㈱監査役 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取締役 （監査等委員） | 本郷 亮 | 1959年12月20日 | 1988年４月 弁護士登録（現在に至る） 1995年４月 本郷綜合法律事務所開設（現在に至る） 2010年４月 慶應義塾大学法科大学院教授（現） 2017年９月 当社取締役（監査等委員）（現） | 1988年４月 | 弁護士登録（現在に至る） | 1995年４月 | 本郷綜合法律事務所開設（現在に至る） | 2010年４月 | 慶應義塾大学法科大学院教授（現） | 2017年９月 | 当社取締役（監査等委員）（現） | 注４ | － | ||||||||||||||
| 1988年４月 | 弁護士登録（現在に至る） | ||||||||||||||||||||||||||
| 1995年４月 | 本郷綜合法律事務所開設（現在に至る） | ||||||||||||||||||||||||||
| 2010年４月 | 慶應義塾大学法科大学院教授（現） | ||||||||||||||||||||||||||
| 2017年９月 | 当社取締役（監査等委員）（現） | ||||||||||||||||||||||||||
| 取締役 （監査等委員） | 桑野 玲子 | 1962年11月14日 | 1989年４月 大成建設㈱入社 1999年３月 東京大学大学院助手 2001年10月 独立行政法人土木研究所主任研究員 2006年４月 東京大学生産技術研究所准教授 2013年７月 同上教授（現） 2017年９月 当社取締役（監査等委員）（現） | 1989年４月 | 大成建設㈱入社 | 1999年３月 | 東京大学大学院助手 | 2001年10月 | 独立行政法人土木研究所主任研究員 | 2006年４月 | 東京大学生産技術研究所准教授 | 2013年７月 | 同上教授（現） | 2017年９月 | 当社取締役（監査等委員）（現） | 注４ | － | ||||||||||
| 1989年４月 | 大成建設㈱入社 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1999年３月 | 東京大学大学院助手 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2001年10月 | 独立行政法人土木研究所主任研究員 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2006年４月 | 東京大学生産技術研究所准教授 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2013年７月 | 同上教授（現） | ||||||||||||||||||||||||||
| 2017年９月 | 当社取締役（監査等委員）（現） | ||||||||||||||||||||||||||
| 計 | 51 | ||||||||||||||||||||||||||
（注）１ 取締役三浦悟、本郷亮及び桑野玲子は社外取締役です。
２ 監査等委員以外の取締役の任期は2023年６月期に係る定時株主総会終結の時までです。
３ 常勤監査等委員である取締役の任期は2024年６月期に係る定時株主総会終結の時までです。
４ 監査等委員である取締役の任期は2023年６月期に係る定時株主総会終結の時までです。
５ 監査等委員会の体制は、次のとおりです。
委員長 東城俊哉、委員 三浦悟、委員 本郷亮、委員 桑野玲子