| 【表紙】 | |
|---|---|
| 【提出書類】 | 有価証券報告書の訂正報告書 |
| 【根拠条文】 | 金融商品取引法第24条の２第１項 |
| 【提出先】 | 北陸財務局長 |
| 【提出日】 | 2023年９月５日 |
| 【事業年度】 | 第52期(自 2022年６月１日 至 2023年５月31日) |
| 【会社名】 | タケダ機械株式会社 |
| 【英訳名】 | TAKEDA MACHINERY CO., LTD. |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 竹 田 雄 一 |
| 【本店の所在の場所】 | 石川県能美市粟生町西132番地 |
| 【電話番号】 | (0761)58-8211 (代表) |
| 【事務連絡者氏名】 | 常務取締役管理部長 鈴 木 修 平 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 石川県能美市粟生町西132番地 |
| 【電話番号】 | (0761)58-8211 (代表) |
| 【事務連絡者氏名】 | 常務取締役管理部長 鈴 木 修 平 |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町２番１号) |
１【有価証券報告書の訂正報告書の提出理由】
2023年８月31日に提出しました第52期（自 2022年６月１日 至 2023年５月31日）有価証券報告書の記載事項の一部に
誤りがありましたので、これを訂正するため、有価証券報告書の訂正報告書を提出するものであります。
２【訂正事項】
第一部 企業情報
第４ 提出会社の状況
４ コーポレート・ガバナンスの状況等
(3) 監査の状況
① 監査役監査の状況
② 内部監査の状況
３【訂正箇所】
訂正箇所は＿＿＿を付して表示しております。
第一部【企業情報】
第４【提出会社の状況】
４【コーポレート・ガバナンスの状況等】
(3)
【監査の状況】
① 監査役監査の状況
(訂正前)
なお、常勤監査役 高倉健正氏は、2023年８月29日開催の第52期定時株主総会の終結の時をもって任期満了となり、
退任しております。
(訂正後)
なお、常勤監査役 高倉健正、社外監査役 阿慈知幸雄の両氏は、2023年８月29日開催の第52期定時株主総会の終結
の時をもって任期満了となり、退任しております。
② 内部監査の状況
(訂正前)
＜省略\＞
内部監査委員長(監査室長)は、当社及び子会社の内部監査を実施し、取締役で構成する内部統制委員会並びに取締
役(子会社の取締役を含む。)、常勤監査役及び役職員(子会社の役職員を含む。)で構成する内部監査委員会の独立し
た二つの組織と常勤監査役に対してそれぞれにその結果を報告することにより、互いの牽制機能を活用しながら内部
監査の実効性を確保し、当社及び子会社の業務が適切であることを確認しております。
＜省略\＞
(訂正後)
＜省略\＞
内部監査委員長(監査室長)は、当社及び子会社の内部監査を実施し、取締役で構成する内部統制委員会並びに取締
役(子会社の取締役を含む。)、常勤監査役及び役職員(子会社の役職員を含む。)で構成する内部監査委員会の独立し
た２つの組織と常勤監査役に対してそれぞれにその結果を報告することにより、互いの牽制機能を活用しながら内部
監査の実効性を確保し、当社及び子会社の業務が適切であることを確認しております。
＜省略\＞