| 【表紙】 | |
|---|---|
| 【提出書類】 | 有価証券報告書の訂正報告書 |
| 【根拠条文】 | 金融商品取引法第24条の２第１項 |
| 【提出先】 | 関東財務局長 |
| 【提出日】 | 2023年４月13日 |
| 【事業年度】 | 第27期(自 2021年３月１日 至 2022年２月28日) |
| 【会社名】 | 株式会社パパネッツ |
| 【英訳名】 | PAPANETS CO.,Ltd. |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 伊藤裕昭 |
| 【本店の所在の場所】 | 埼玉県越谷市越ヶ谷一丁目５番17号９階 |
| 【電話番号】 | (048)960－5088(代表) |
| 【事務連絡者氏名】 | 常務取締役 宮﨑恵子 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 埼玉県越谷市越ヶ谷一丁目５番17号９階 |
| 【電話番号】 | (048)960－5088(代表) |
| 【事務連絡者氏名】 | 常務取締役 宮﨑恵子 |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町２番１号) |
１ 【有価証券報告書の訂正報告書の提出理由】
2022年５月31日に提出いたしました第27期（自 2021年３月１日 至 2022年２月28日）有価証券報告書の記載事項の一部に誤りがありましたので、これを訂正するため有価証券報告書の訂正報告書を提出するものであります。
２ 【訂正事項】
第一部 企業情報
第４ 提出会社の状況
４ コーポレート・ガバナンスの状況等
(2) 役員の状況
(3) 監査の状況
３ 【訂正箇所】
訂正箇所は を付して表示しております。
第一部 企業情報
第４ 提出会社の状況
４ コーポレート・ガバナンスの状況等
(訂正前)
(2) 役員の状況
| 取締役 (非常勤) | 武田 茂 | 1952年９月11日 | 1978年10月 監査法人太田哲三事務所(現EY新日本有限責任監査法人)入所 1983年４月 日本合同ファイナンス株式会社(現株式会社ジャフコ)入社 1988年８月 武田公認会計士事務所開設(現任) 1994年９月 トッキ株式会社（現）キャノントッキ株式会社）社外監査役就任 2002年12月 興亜監査法人代表社員就任(現任) 2012年８月 税理士法人KOA代表社員就任(現任) 2016年６月 特定非営利活動法人新日本歩き道紀行推進機構監事就任(現任) 2017年３月 当社監査役就任 2019年５月 当社社外取締役就任(現任) 2019年８月 一般社団法人三安協理事就任（現任） | 1978年10月 | 監査法人太田哲三事務所(現EY新日本有限責任監査法人)入所 | 1983年４月 | 日本合同ファイナンス株式会社(現株式会社ジャフコ)入社 | 1988年８月 | 武田公認会計士事務所開設(現任) | 1994年９月 | トッキ株式会社（現）キャノントッキ株式会社）社外監査役就任 | 2002年12月 | 興亜監査法人代表社員就任(現任) | 2012年８月 | 税理士法人KOA代表社員就任(現任) | 2016年６月 | 特定非営利活動法人新日本歩き道紀行推進機構監事就任(現任) | 2017年３月 | 当社監査役就任 | 2019年５月 | 当社社外取締役就任(現任) | 2019年８月 | 一般社団法人三安協理事就任（現任） | (注)１ | － |
| 1978年10月 | 監査法人太田哲三事務所(現EY新日本有限責任監査法人)入所 | ||||||||||||||||||||||||
| 1983年４月 | 日本合同ファイナンス株式会社(現株式会社ジャフコ)入社 | ||||||||||||||||||||||||
| 1988年８月 | 武田公認会計士事務所開設(現任) | ||||||||||||||||||||||||
| 1994年９月 | トッキ株式会社（現）キャノントッキ株式会社）社外監査役就任 | ||||||||||||||||||||||||
| 2002年12月 | 興亜監査法人代表社員就任(現任) | ||||||||||||||||||||||||
| 2012年８月 | 税理士法人KOA代表社員就任(現任) | ||||||||||||||||||||||||
| 2016年６月 | 特定非営利活動法人新日本歩き道紀行推進機構監事就任(現任) | ||||||||||||||||||||||||
| 2017年３月 | 当社監査役就任 | ||||||||||||||||||||||||
| 2019年５月 | 当社社外取締役就任(現任) | ||||||||||||||||||||||||
| 2019年８月 | 一般社団法人三安協理事就任（現任） |
(訂正後)
(2) 役員の状況
| 取締役 (非常勤) | 武田 茂 | 1952年９月11日 | 1978年10月 監査法人太田哲三事務所(現EY新日本有限責任監査法人)入所 1983年４月 日本合同ファイナンス株式会社(現株式会社ジャフコ)入社 1988年８月 武田公認会計士事務所開設(現任) 1994年９月 トッキ株式会社（現）キャノントッキ株式会社）社外監査役就任 2002年12月 興亜監査法人代表社員就任(現任) 2012年８月 税理士法人KOA代表社員就任(現任) 2016年６月 特定非営利活動法人新日本歩き道紀行推進機構監事就任(現任) 2017年３月 当社監査役就任 2019年５月 当社社外取締役就任(現任) 2019年８月 一般社団法人三安協監事就任（現任） | 1978年10月 | 監査法人太田哲三事務所(現EY新日本有限責任監査法人)入所 | 1983年４月 | 日本合同ファイナンス株式会社(現株式会社ジャフコ)入社 | 1988年８月 | 武田公認会計士事務所開設(現任) | 1994年９月 | トッキ株式会社（現）キャノントッキ株式会社）社外監査役就任 | 2002年12月 | 興亜監査法人代表社員就任(現任) | 2012年８月 | 税理士法人KOA代表社員就任(現任) | 2016年６月 | 特定非営利活動法人新日本歩き道紀行推進機構監事就任(現任) | 2017年３月 | 当社監査役就任 | 2019年５月 | 当社社外取締役就任(現任) | 2019年８月 | 一般社団法人三安協監事就任（現任） | (注)１ | － |
| 1978年10月 | 監査法人太田哲三事務所(現EY新日本有限責任監査法人)入所 | ||||||||||||||||||||||||
| 1983年４月 | 日本合同ファイナンス株式会社(現株式会社ジャフコ)入社 | ||||||||||||||||||||||||
| 1988年８月 | 武田公認会計士事務所開設(現任) | ||||||||||||||||||||||||
| 1994年９月 | トッキ株式会社（現）キャノントッキ株式会社）社外監査役就任 | ||||||||||||||||||||||||
| 2002年12月 | 興亜監査法人代表社員就任(現任) | ||||||||||||||||||||||||
| 2012年８月 | 税理士法人KOA代表社員就任(現任) | ||||||||||||||||||||||||
| 2016年６月 | 特定非営利活動法人新日本歩き道紀行推進機構監事就任(現任) | ||||||||||||||||||||||||
| 2017年３月 | 当社監査役就任 | ||||||||||||||||||||||||
| 2019年５月 | 当社社外取締役就任(現任) | ||||||||||||||||||||||||
| 2019年８月 | 一般社団法人三安協監事就任（現任） |
(訂正前)
(3) 監査の状況
| 氏 名 | 主な活動状況 | |
| 常勤監査役 | 監査役会 | 12回全て出席し、監査結果についての意見交換、監査に関する 重要事項の協議を行っております。 |
| 長池知己 | 取締役会 | 13回全て出席し、議案審議に必要発言を適宜行っております。 |
| 経営会議 | 12回全て出席し、議案審議に必要発言を適宜行っております。 | |
| リスク・コンプライアンス委員会 | 12回全て出席し、必要な発言を適宜行っております。 | |
| 三様監査 | 四半期に一度、監査法人、経営企画室（内部監査人）と相互情報交換を行っております。 | |
| 社外監査役 | 監査役会 | 12回全て出席し、監査結果についての意見交換、監査に関する 重要事項の協議を行っております。 |
| 澤田雪児 | 取締役会 | 13回全て出席し、議案審議に必要発言を適宜行っております。 |
| （公認会計士） | 三様監査 | 四半期に一度、監査法人、経営企画室（内部監査人）と相互情報交換を行っております。 |
| 社外監査役 | 監査役会 | 10回出席し、監査結果についての意見交換、監査に関する 重要事項の協議を行っております。 |
| 細川律夫 | 取締役会 | 10回出席し、議案審議に必要発言を適宜行っております。 |
| （弁護士） | 三様監査 | 四半期に一度、監査法人、経営企画室（内部監査人）と相互情報交換を行っております。 |
| 社外監査役 | 監査役会 | 12回全て出席し、監査結果についての意見交換、監査に関する重要事項の協議を行っております。 |
| 横塚章 | 取締役会 | 13回全て出席し、議案審議に必要発言を適宜行っております。 |
| （弁護士） | 三様監査 | 四半期に一度、監査法人、経営企画室（内部監査人）と相互情報交換を行っております。 |
(訂正後)
(3) 監査の状況
| 氏 名 | 主な活動状況 | |
| 常勤監査役 | 監査役会 | 12回全て出席し、監査結果についての意見交換、監査に関する 重要事項の協議を行っております。 |
| 長池知己 | 取締役会 | 15回全て出席し、議案審議に必要発言を適宜行っております。 |
| 経営会議 | 12回全て出席し、議案審議に必要発言を適宜行っております。 | |
| リスク・コンプライアンス委員会 | 12回全て出席し、必要な発言を適宜行っております。 | |
| 三様監査 | 四半期に一度、監査法人、経営企画室（内部監査人）と相互情報交換を行っております。 | |
| 社外監査役 | 監査役会 | 12回全て出席し、監査結果についての意見交換、監査に関する 重要事項の協議を行っております。 |
| 澤田雪児 | 取締役会 | 15回全て出席し、議案審議に必要発言を適宜行っております。 |
| （公認会計士） | 三様監査 | 四半期に一度、監査法人、経営企画室（内部監査人）と相互情報交換を行っております。 |
| 社外監査役 | 監査役会 | 10回出席し、監査結果についての意見交換、監査に関する 重要事項の協議を行っております。 |
| 細川律夫 | 取締役会 | 12回出席し、議案審議に必要発言を適宜行っております。 |
| （弁護士） | 三様監査 | 四半期に一度、監査法人、経営企画室（内部監査人）と相互情報交換を行っております。 |
| 社外監査役 | 監査役会 | 12回全て出席し、監査結果についての意見交換、監査に関する重要事項の協議を行っております。 |
| 横塚章 | 取締役会 | 15回全て出席し、議案審議に必要発言を適宜行っております。 |
| （弁護士） | 三様監査 | 四半期に一度、監査法人、経営企画室（内部監査人）と相互情報交換を行っております。 |