| 【表紙】 | |
|---|---|
| 【提出書類】 | 有価証券報告書の訂正報告書 |
| 【根拠条文】 | 金融商品取引法第24条の２第１項 |
| 【提出先】 | 関東財務局長 |
| 【提出日】 | 2023年４月11日 |
| 【事業年度】 | 第16期（自 2022年１月１日 至 2022年12月31日） |
| 【会社名】 | アジャイルメディア・ネットワーク株式会社 |
| 【英訳名】 | Agile Media Network Inc. |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 宮地 広志 |
| 【本店の所在の場所】 | 東京都港区虎ノ門四丁目１番40号 |
| 【電話番号】 | 03-6435-7130(代表) |
| 【事務連絡者氏名】 | 取締役CFO 川上 元樹 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 東京都港区虎ノ門四丁目１番40号 |
| 【電話番号】 | 03-6435-7130(代表) |
| 【事務連絡者氏名】 | 取締役CFO 川上 元樹 |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町２番１号) |
１ 【有価証券報告書の訂正報告書の提出理由】
2023年３月30日に提出いたしました第16期（自 2022年12月１日 至 2022年12月31日）有価証券報告書の記載事項の一部に誤りがありましたので、これを訂正するため有価証券報告書の訂正報告書を提出するものであります。
２ 【訂正事項】
第一部 【企業情報】
第４ 【提出会社の状況】
４ 【コーポレートガバナンスの状況等】
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
３ 【訂正箇所】
訂正箇所は を付して表示しております。
(訂正前)
① 役員一覧
男性5名 女性1名(役員のうち女性の比率16.7％)
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(株) | ||||||||||||||||||||
| 代表取締役社長 | 宮地 広志 | 1983年４月２日 | 2007年４月 株式会社三井住友銀行 入社 2017年１月 株式会社日本Ｍ＆Ａセンター 入社 2019年１月 株式会社fundbook 設立 2022年４月 Orb Partners株式会社 代表取締役社長 2022年12月 当社取締役 2023年１月 当社代表取締役社長（現任） | 2007年４月 | 株式会社三井住友銀行 入社 | 2017年１月 | 株式会社日本Ｍ＆Ａセンター 入社 | 2019年１月 | 株式会社fundbook 設立 | 2022年４月 | Orb Partners株式会社 代表取締役社長 | 2022年12月 | 当社取締役 | 2023年１月 | 当社代表取締役社長（現任） | （注）２ | 18,519 | ||||||||
| 2007年４月 | 株式会社三井住友銀行 入社 | ||||||||||||||||||||||||
| 2017年１月 | 株式会社日本Ｍ＆Ａセンター 入社 | ||||||||||||||||||||||||
| 2019年１月 | 株式会社fundbook 設立 | ||||||||||||||||||||||||
| 2022年４月 | Orb Partners株式会社 代表取締役社長 | ||||||||||||||||||||||||
| 2022年12月 | 当社取締役 | ||||||||||||||||||||||||
| 2023年１月 | 当社代表取締役社長（現任） | ||||||||||||||||||||||||
| 取締役CFO | 川上 元樹 | 1984年２月５日 | 2007年12月 監査法人トーマツ（現 有限責任監査法人トーマツ）入所 2018年１月 川上元樹公認会計士事務所 所長（現任） 2022年12月 当社取締役CF0（現任） | 2007年12月 | 監査法人トーマツ（現 有限責任監査法人トーマツ）入所 | 2018年１月 | 川上元樹公認会計士事務所 所長（現任） | 2022年12月 | 当社取締役CF0（現任） | （注）２ | ― | ||||||||||||||
| 2007年12月 | 監査法人トーマツ（現 有限責任監査法人トーマツ）入所 | ||||||||||||||||||||||||
| 2018年１月 | 川上元樹公認会計士事務所 所長（現任） | ||||||||||||||||||||||||
| 2022年12月 | 当社取締役CF0（現任） | ||||||||||||||||||||||||
| 取締役 | 松宮 優紀子 | 1979年12月17日 | 2002年４月 株式会社ズームエンタープライズ 入社 2003年９月 株式会社エレファントコミュニケーションズ 入社 2005年10月 株式会社サイバーエージェント 入社 2019年１月 当社入社 2020年３月 当社アンバサダーマーケティング部長 2022年８月 当社取締役（現任） | 2002年４月 | 株式会社ズームエンタープライズ 入社 | 2003年９月 | 株式会社エレファントコミュニケーションズ 入社 | 2005年10月 | 株式会社サイバーエージェント 入社 | 2019年１月 | 当社入社 | 2020年３月 | 当社アンバサダーマーケティング部長 | 2022年８月 | 当社取締役（現任） | （注）２ | ― | ||||||||
| 2002年４月 | 株式会社ズームエンタープライズ 入社 | ||||||||||||||||||||||||
| 2003年９月 | 株式会社エレファントコミュニケーションズ 入社 | ||||||||||||||||||||||||
| 2005年10月 | 株式会社サイバーエージェント 入社 | ||||||||||||||||||||||||
| 2019年１月 | 当社入社 | ||||||||||||||||||||||||
| 2020年３月 | 当社アンバサダーマーケティング部長 | ||||||||||||||||||||||||
| 2022年８月 | 当社取締役（現任） | ||||||||||||||||||||||||
| 取締役 （監査等委員） | 野口 敦司 | 1979年11月８日 | 2011年４月 渦潮監査法人 入所 2014年６月 有朋監査法人 入所 2014年10月 株式会社ウィン・コンサルティング 入社 2014年10月 株式会社NB建設 監査役 2018年６月 株式会社NB建設北関東 監査役 2018年６月 株式会社NBインベストメント 監査役 2018年７月 アーバン・スタッフ株式会社 監査役 2019年９月 株式会社シェアードコンサルティング マネージャー 2022年７月 同社 取締役 2022年８月 当社取締役（監査等委員）(現任) | 2011年４月 | 渦潮監査法人 入所 | 2014年６月 | 有朋監査法人 入所 | 2014年10月 | 株式会社ウィン・コンサルティング 入社 | 2014年10月 | 株式会社NB建設 監査役 | 2018年６月 | 株式会社NB建設北関東 監査役 | 2018年６月 | 株式会社NBインベストメント 監査役 | 2018年７月 | アーバン・スタッフ株式会社 監査役 | 2019年９月 | 株式会社シェアードコンサルティング マネージャー | 2022年７月 | 同社 取締役 | 2022年８月 | 当社取締役（監査等委員）(現任) | （注）３ | ― |
| 2011年４月 | 渦潮監査法人 入所 | ||||||||||||||||||||||||
| 2014年６月 | 有朋監査法人 入所 | ||||||||||||||||||||||||
| 2014年10月 | 株式会社ウィン・コンサルティング 入社 | ||||||||||||||||||||||||
| 2014年10月 | 株式会社NB建設 監査役 | ||||||||||||||||||||||||
| 2018年６月 | 株式会社NB建設北関東 監査役 | ||||||||||||||||||||||||
| 2018年６月 | 株式会社NBインベストメント 監査役 | ||||||||||||||||||||||||
| 2018年７月 | アーバン・スタッフ株式会社 監査役 | ||||||||||||||||||||||||
| 2019年９月 | 株式会社シェアードコンサルティング マネージャー | ||||||||||||||||||||||||
| 2022年７月 | 同社 取締役 | ||||||||||||||||||||||||
| 2022年８月 | 当社取締役（監査等委員）(現任) | ||||||||||||||||||||||||
| 取締役（監査等委員） | 豊嶋 秀直 | 1939年３月30日 | 1985年４月 東京地方検察庁 検事 1988年12月 東京高等検察庁 検事 1990年４月 東京地方検察庁 公安部長 1993年７月 最高検察庁 検事 1994年４月 長崎地方検察庁 検事正 1997年12月 公安調査庁 長官 2000年11月 福岡高等検察庁 検事長 2004年６月 豊嶋法律事務 所長（現任） 2022年８月 当社取締役（監査等委員）(現任) | 1985年４月 | 東京地方検察庁 検事 | 1988年12月 | 東京高等検察庁 検事 | 1990年４月 | 東京地方検察庁 公安部長 | 1993年７月 | 最高検察庁 検事 | 1994年４月 | 長崎地方検察庁 検事正 | 1997年12月 | 公安調査庁 長官 | 2000年11月 | 福岡高等検察庁 検事長 | 2004年６月 | 豊嶋法律事務 所長（現任） | 2022年８月 | 当社取締役（監査等委員）(現任) | （注）３ | ― | ||
| 1985年４月 | 東京地方検察庁 検事 | ||||||||||||||||||||||||
| 1988年12月 | 東京高等検察庁 検事 | ||||||||||||||||||||||||
| 1990年４月 | 東京地方検察庁 公安部長 | ||||||||||||||||||||||||
| 1993年７月 | 最高検察庁 検事 | ||||||||||||||||||||||||
| 1994年４月 | 長崎地方検察庁 検事正 | ||||||||||||||||||||||||
| 1997年12月 | 公安調査庁 長官 | ||||||||||||||||||||||||
| 2000年11月 | 福岡高等検察庁 検事長 | ||||||||||||||||||||||||
| 2004年６月 | 豊嶋法律事務 所長（現任） | ||||||||||||||||||||||||
| 2022年８月 | 当社取締役（監査等委員）(現任) | ||||||||||||||||||||||||
| 取締役 （監査等委員） | 水野 靖彦 | 1975年８月15日 | 2002年４月 松下電器産業株式会社（現パナソニック株式会社）入社 2011年１月 株式会社ファーストリテイリング入社 2013年11月 株式会社テイクアンドギヴ・ニーズ入社 2015年８月 株式会社ライフドリンクカンパニー執行役員管理本部長 2018年10月 三井農林株式会社コーポレートグループリーダー 2019年８月 株式会社プレアス代表取締役社長（現任） 2021年１月 当社監査役 2022年６月 株式会社絵本ナビ取締役CFO（現任） 2022年８月 当社取締役（監査等委員）（現任） | 2002年４月 | 松下電器産業株式会社（現パナソニック株式会社）入社 | 2011年１月 | 株式会社ファーストリテイリング入社 | 2013年11月 | 株式会社テイクアンドギヴ・ニーズ入社 | 2015年８月 | 株式会社ライフドリンクカンパニー執行役員管理本部長 | 2018年10月 | 三井農林株式会社コーポレートグループリーダー | 2019年８月 | 株式会社プレアス代表取締役社長（現任） | 2021年１月 | 当社監査役 | 2022年６月 | 株式会社絵本ナビ取締役CFO（現任） | 2022年８月 | 当社取締役（監査等委員）（現任） | （注）３ | ― | ||
| 2002年４月 | 松下電器産業株式会社（現パナソニック株式会社）入社 | ||||||||||||||||||||||||
| 2011年１月 | 株式会社ファーストリテイリング入社 | ||||||||||||||||||||||||
| 2013年11月 | 株式会社テイクアンドギヴ・ニーズ入社 | ||||||||||||||||||||||||
| 2015年８月 | 株式会社ライフドリンクカンパニー執行役員管理本部長 | ||||||||||||||||||||||||
| 2018年10月 | 三井農林株式会社コーポレートグループリーダー | ||||||||||||||||||||||||
| 2019年８月 | 株式会社プレアス代表取締役社長（現任） | ||||||||||||||||||||||||
| 2021年１月 | 当社監査役 | ||||||||||||||||||||||||
| 2022年６月 | 株式会社絵本ナビ取締役CFO（現任） | ||||||||||||||||||||||||
| 2022年８月 | 当社取締役（監査等委員）（現任） | ||||||||||||||||||||||||
| 計 | 18,519 | ||||||||||||||||||||||||
(注) １．監査等委員である取締役野口敦司、豊嶋秀直及び水野靖彦３氏は、社外取締役であります。
２．取締役宮地広志、川上元樹及び松宮優紀子３氏の任期は、2023年３月30日開催の定時株主総会終結の時から、選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
３．監査等委員である取締役野口敦司、豊嶋秀直及び水野靖彦３氏の任期は、2022年８月９日開催の臨時株主総会終結の時から、選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
(訂正後)
① 役員一覧
男性6名 女性1名(役員のうち女性の比率14.3％)
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(株) | ||||||||||||||||||||
| 代表取締役社長 | 宮地 広志 | 1983年４月２日 | 2007年４月 株式会社三井住友銀行 入社 2017年１月 株式会社日本Ｍ＆Ａセンター 入社 2019年１月 株式会社fundbook 設立 2022年４月 Orb Partners株式会社 代表取締役社長 2022年12月 当社取締役 2023年１月 当社代表取締役社長（現任） | 2007年４月 | 株式会社三井住友銀行 入社 | 2017年１月 | 株式会社日本Ｍ＆Ａセンター 入社 | 2019年１月 | 株式会社fundbook 設立 | 2022年４月 | Orb Partners株式会社 代表取締役社長 | 2022年12月 | 当社取締役 | 2023年１月 | 当社代表取締役社長（現任） | （注）２ | 18,519 | ||||||||
| 2007年４月 | 株式会社三井住友銀行 入社 | ||||||||||||||||||||||||
| 2017年１月 | 株式会社日本Ｍ＆Ａセンター 入社 | ||||||||||||||||||||||||
| 2019年１月 | 株式会社fundbook 設立 | ||||||||||||||||||||||||
| 2022年４月 | Orb Partners株式会社 代表取締役社長 | ||||||||||||||||||||||||
| 2022年12月 | 当社取締役 | ||||||||||||||||||||||||
| 2023年１月 | 当社代表取締役社長（現任） | ||||||||||||||||||||||||
| 取締役CFO | 川上 元樹 | 1984年２月５日 | 2007年12月 監査法人トーマツ（現 有限責任監査法人トーマツ）入所 2018年１月 川上元樹公認会計士事務所 所長（現任） 2022年12月 当社取締役CF0（現任） | 2007年12月 | 監査法人トーマツ（現 有限責任監査法人トーマツ）入所 | 2018年１月 | 川上元樹公認会計士事務所 所長（現任） | 2022年12月 | 当社取締役CF0（現任） | （注）２ | ― | ||||||||||||||
| 2007年12月 | 監査法人トーマツ（現 有限責任監査法人トーマツ）入所 | ||||||||||||||||||||||||
| 2018年１月 | 川上元樹公認会計士事務所 所長（現任） | ||||||||||||||||||||||||
| 2022年12月 | 当社取締役CF0（現任） | ||||||||||||||||||||||||
| 取締役 | 松宮 優紀子 | 1979年12月17日 | 2002年４月 株式会社ズームエンタープライズ 入社 2003年９月 株式会社エレファントコミュニケーションズ 入社 2005年10月 株式会社サイバーエージェント 入社 2019年１月 当社入社 2020年３月 当社アンバサダーマーケティング部長 2022年８月 当社取締役（現任） | 2002年４月 | 株式会社ズームエンタープライズ 入社 | 2003年９月 | 株式会社エレファントコミュニケーションズ 入社 | 2005年10月 | 株式会社サイバーエージェント 入社 | 2019年１月 | 当社入社 | 2020年３月 | 当社アンバサダーマーケティング部長 | 2022年８月 | 当社取締役（現任） | （注）２ | ― | ||||||||
| 2002年４月 | 株式会社ズームエンタープライズ 入社 | ||||||||||||||||||||||||
| 2003年９月 | 株式会社エレファントコミュニケーションズ 入社 | ||||||||||||||||||||||||
| 2005年10月 | 株式会社サイバーエージェント 入社 | ||||||||||||||||||||||||
| 2019年１月 | 当社入社 | ||||||||||||||||||||||||
| 2020年３月 | 当社アンバサダーマーケティング部長 | ||||||||||||||||||||||||
| 2022年８月 | 当社取締役（現任） | ||||||||||||||||||||||||
| 取締役 | 森田 学 | 1997年５月16日 | 2019年３月 株式会社コンフィ 代表取締役社長 2022年５月 株式会社TKK Inventors 代表取締役社長（現任） 2023年１月 株式会社コンフィ 取締役（現任） 2023年３月 当社 取締役（現任） | 2019年３月 | 株式会社コンフィ 代表取締役社長 | 2022年５月 | 株式会社TKK Inventors 代表取締役社長（現任） | 2023年１月 | 株式会社コンフィ 取締役（現任） | 2023年３月 | 当社 取締役（現任） | （注）２ | ― | ||||||||||||
| 2019年３月 | 株式会社コンフィ 代表取締役社長 | ||||||||||||||||||||||||
| 2022年５月 | 株式会社TKK Inventors 代表取締役社長（現任） | ||||||||||||||||||||||||
| 2023年１月 | 株式会社コンフィ 取締役（現任） | ||||||||||||||||||||||||
| 2023年３月 | 当社 取締役（現任） | ||||||||||||||||||||||||
| 取締役 （監査等委員） | 野口 敦司 | 1979年11月８日 | 2011年４月 渦潮監査法人 入所 2014年６月 有朋監査法人 入所 2014年10月 株式会社ウィン・コンサルティング 入社 2014年10月 株式会社NB建設 監査役 2018年６月 株式会社NB建設北関東 監査役 2018年６月 株式会社NBインベストメント 監査役 2018年７月 アーバン・スタッフ株式会社 監査役 2019年９月 株式会社シェアードコンサルティング マネージャー 2022年７月 同社 取締役 2022年８月 当社取締役（監査等委員）(現任) | 2011年４月 | 渦潮監査法人 入所 | 2014年６月 | 有朋監査法人 入所 | 2014年10月 | 株式会社ウィン・コンサルティング 入社 | 2014年10月 | 株式会社NB建設 監査役 | 2018年６月 | 株式会社NB建設北関東 監査役 | 2018年６月 | 株式会社NBインベストメント 監査役 | 2018年７月 | アーバン・スタッフ株式会社 監査役 | 2019年９月 | 株式会社シェアードコンサルティング マネージャー | 2022年７月 | 同社 取締役 | 2022年８月 | 当社取締役（監査等委員）(現任) | （注）３ | ― |
| 2011年４月 | 渦潮監査法人 入所 | ||||||||||||||||||||||||
| 2014年６月 | 有朋監査法人 入所 | ||||||||||||||||||||||||
| 2014年10月 | 株式会社ウィン・コンサルティング 入社 | ||||||||||||||||||||||||
| 2014年10月 | 株式会社NB建設 監査役 | ||||||||||||||||||||||||
| 2018年６月 | 株式会社NB建設北関東 監査役 | ||||||||||||||||||||||||
| 2018年６月 | 株式会社NBインベストメント 監査役 | ||||||||||||||||||||||||
| 2018年７月 | アーバン・スタッフ株式会社 監査役 | ||||||||||||||||||||||||
| 2019年９月 | 株式会社シェアードコンサルティング マネージャー | ||||||||||||||||||||||||
| 2022年７月 | 同社 取締役 | ||||||||||||||||||||||||
| 2022年８月 | 当社取締役（監査等委員）(現任) | ||||||||||||||||||||||||
| 取締役（監査等委員） | 豊嶋 秀直 | 1939年３月30日 | 1985年４月 東京地方検察庁 検事 1988年12月 東京高等検察庁 検事 1990年４月 東京地方検察庁 公安部長 1993年７月 最高検察庁 検事 1994年４月 長崎地方検察庁 検事正 1997年12月 公安調査庁 長官 2000年11月 福岡高等検察庁 検事長 2004年６月 豊嶋法律事務 所長（現任） 2022年８月 当社取締役（監査等委員）(現任) | 1985年４月 | 東京地方検察庁 検事 | 1988年12月 | 東京高等検察庁 検事 | 1990年４月 | 東京地方検察庁 公安部長 | 1993年７月 | 最高検察庁 検事 | 1994年４月 | 長崎地方検察庁 検事正 | 1997年12月 | 公安調査庁 長官 | 2000年11月 | 福岡高等検察庁 検事長 | 2004年６月 | 豊嶋法律事務 所長（現任） | 2022年８月 | 当社取締役（監査等委員）(現任) | （注）３ | ― | ||
| 1985年４月 | 東京地方検察庁 検事 | ||||||||||||||||||||||||
| 1988年12月 | 東京高等検察庁 検事 | ||||||||||||||||||||||||
| 1990年４月 | 東京地方検察庁 公安部長 | ||||||||||||||||||||||||
| 1993年７月 | 最高検察庁 検事 | ||||||||||||||||||||||||
| 1994年４月 | 長崎地方検察庁 検事正 | ||||||||||||||||||||||||
| 1997年12月 | 公安調査庁 長官 | ||||||||||||||||||||||||
| 2000年11月 | 福岡高等検察庁 検事長 | ||||||||||||||||||||||||
| 2004年６月 | 豊嶋法律事務 所長（現任） | ||||||||||||||||||||||||
| 2022年８月 | 当社取締役（監査等委員）(現任) | ||||||||||||||||||||||||
| 取締役 （監査等委員） | 水野 靖彦 | 1975年８月15日 | 2002年４月 松下電器産業株式会社（現パナソニック株式会社）入社 2011年１月 株式会社ファーストリテイリング入社 2013年11月 株式会社テイクアンドギヴ・ニーズ入社 2015年８月 株式会社ライフドリンクカンパニー執行役員管理本部長 2018年10月 三井農林株式会社コーポレートグループリーダー 2019年８月 株式会社プレアス代表取締役社長（現任） 2021年１月 当社監査役 2022年６月 株式会社絵本ナビ取締役CFO（現任） 2022年８月 当社取締役（監査等委員）（現任） | 2002年４月 | 松下電器産業株式会社（現パナソニック株式会社）入社 | 2011年１月 | 株式会社ファーストリテイリング入社 | 2013年11月 | 株式会社テイクアンドギヴ・ニーズ入社 | 2015年８月 | 株式会社ライフドリンクカンパニー執行役員管理本部長 | 2018年10月 | 三井農林株式会社コーポレートグループリーダー | 2019年８月 | 株式会社プレアス代表取締役社長（現任） | 2021年１月 | 当社監査役 | 2022年６月 | 株式会社絵本ナビ取締役CFO（現任） | 2022年８月 | 当社取締役（監査等委員）（現任） | （注）３ | ― | ||
| 2002年４月 | 松下電器産業株式会社（現パナソニック株式会社）入社 | ||||||||||||||||||||||||
| 2011年１月 | 株式会社ファーストリテイリング入社 | ||||||||||||||||||||||||
| 2013年11月 | 株式会社テイクアンドギヴ・ニーズ入社 | ||||||||||||||||||||||||
| 2015年８月 | 株式会社ライフドリンクカンパニー執行役員管理本部長 | ||||||||||||||||||||||||
| 2018年10月 | 三井農林株式会社コーポレートグループリーダー | ||||||||||||||||||||||||
| 2019年８月 | 株式会社プレアス代表取締役社長（現任） | ||||||||||||||||||||||||
| 2021年１月 | 当社監査役 | ||||||||||||||||||||||||
| 2022年６月 | 株式会社絵本ナビ取締役CFO（現任） | ||||||||||||||||||||||||
| 2022年８月 | 当社取締役（監査等委員）（現任） | ||||||||||||||||||||||||
| 計 | 18,519 | ||||||||||||||||||||||||
(注) １．監査等委員である取締役野口敦司、豊嶋秀直及び水野靖彦３氏は、社外取締役であります。
２．取締役宮地広志、川上元樹及び松宮優紀子並びに森田学４氏の任期は、2023年３月30日開催の定時株主総会終結の時から、選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
３．監査等委員である取締役野口敦司、豊嶋秀直及び水野靖彦３氏の任期は、2022年８月９日開催の臨時株主総会終結の時から、選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。