3350 メタプラネット 訂正有価証券報告書－第23期(令和3年1月1日－令和3年12月31日)

【表紙】

１【有価証券報告書の訂正報告書の提出理由】

　2022年３月29日に提出いたしました第23期（自　2021年１月１日　至　2021年12月31日）有価証券報告書の記載事項に訂正すべき事項がありました。これを訂正するため有価証券報告書の訂正報告書を提出するものであります。

２【訂正事項】

第一部　企業情報

第４　提出会社の状況

４　コーポレート・ガバナンスの状況等

(2）役員の状況

(4）役員の報酬等

３【訂正箇所】

　訂正箇所は＿＿＿線で示しております。

第一部【企業情報】

第４【提出会社の状況】

４【コーポレート・ガバナンスの状況等】

（２）【役員の状況】

　　（訂正前）

①　役員一覧

男性8名　女性1名　（役員のうち女性の比率11.1％）

（省略）

　　（訂正後）

①　役員一覧

男性7名　女性1名　（役員のうち女性の比率12.5％）

（省略）

（４）【役員の報酬等】

　　（訂正前）

①　役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項

　役員の報酬等の額につきましては、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で、個々の役員の職責や貢献、会社の業績等を勘案して決定しており、決定方法は、取締役については取締役会の決議、監査役については監査役会の決議によっております。

　取締役の報酬額限度は（2000年11月28日　第２期定時株主総会決議）年額200,000千円、監査役の報酬限度額は（2000年11月28日　第２期定時株主総会決議）年額50,000千円であります。

②　提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

（注）１．取締役の支給額には使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。

２．期末現在の人員数は取締役６名及び監査役３名であります。

③　役員ごとの連結報酬等の総額等

　報酬総額が１億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。

④　使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの

　該当事項はありません。

　　（訂正後）

①ａ．役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項

　役員の報酬等の額につきましては、基本報酬のみとし、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で、個々の役員の職責や貢献、会社の業績等を勘案して決定しており、決定方法は、取締役については取締役会の決議、監査役については監査役会の決議によっております。

　取締役の報酬額限度は（2000年11月28日　第２期定時株主総会決議）年額200,000千円、監査役の報酬限度額は（2000年11月28日　第２期定時株主総会決議）年額50,000千円であります。

ｂ．役員の報酬等の額の決定過程における取締役会の活動内容

　2021年３月31日開催の取締役会（議長　王生貴久）において、代表取締役社長CEO　ティモシー・ハンシングが個々の貢献や能力を把握しており、報酬を決める人物として最適であるため一任出来ると判断、決定しました。

②　提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

（注）１．取締役の支給額には使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。

２．期末現在の人員数は取締役６名及び監査役３名であります。

③　役員ごとの連結報酬等の総額等

　報酬総額が１億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。

④　使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの

　該当事項はありません。