6463 ＴＰＲ 訂正有価証券報告書－第85期(平成29年4月1日－平成30年3月31日)

【表紙】

１【有価証券報告書の訂正報告書の提出理由】

　平成30年６月28日に提出いたしました第85期（自　平成29年４月１日　至　平成30年３月31日）有価証券報告書の記載事項の一部に誤りがありましたので、これを訂正するため有価証券報告書の訂正報告書を提出するものであります。

２【訂正事項】

第一部　企業情報

第４　提出会社の状況

５　役員の状況

６　コーポレート・ガバナンスの状況等

(1）コーポレート・ガバナンスの状況

①　企業統治体制

②　内部監査及び監査役監査の状況

④　社外取締役及び社外監査役

第５　経理の状況

１　連結財務諸表等

(1）連結財務諸表

注記事項

（連結損益計算書関係）

（連結包括利益計算書関係）

（退職給付関係）

３【訂正箇所】

　訂正箇所は＿＿＿を付して表示しております。

第一部【企業情報】

第４【提出会社の状況】

５【役員の状況】

　　（訂正前）

（省略）

　（注）１．取締役　鶴田六郎、本家正隆は、社外取締役であります。また、独立役員として東京証券取引所に届け出ています。

　２．監査役　尾﨑 眞二及び蜷川 欽也は、社外監査役であります。

　３．平成30年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から１年間

　４．平成30年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から２年間

　５．平成30年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年間

（省略）

　　（訂正後）

（省略）

　（注）１．取締役　鶴田六郎、本家正隆は、社外取締役であります。また、独立役員として東京証券取引所に届け出ています。

　２．常勤監査役　助川 豊、監査役　尾﨑 眞二及び蜷川 欽也は、社外監査役であります。また、独立役員として東京証券取引所に届け出ています。

　３．平成30年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から１年間

　４．平成30年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から２年間

　５．平成30年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年間

（省略）

６【コーポレート・ガバナンスの状況等】

（１）【コーポレート・ガバナンスの状況】

①　企業統治体制

　　（訂正前）

・企業統治体制の概要

（省略）

監査役会：経営の監査につきましては、当社は監査役制度を採用しております。監査役４名の内２名が社外監査役であります（内非常勤２名）。

（省略）

　　（訂正後）

・企業統治体制の概要

（省略）

監査役会：経営の監査につきましては、当社は監査役制度を採用しております。監査役４名の内３名が社外監査役であります（内非常勤２名）。

（省略）

②　内部監査及び監査役監査の状況

　　（訂正前）

　　監査役会：監査役会の定めた監査方針と分担に則って計画的な監査活動が実施されております。
取締役会には全監査役、経営会議には常勤監査役が出席して、取締役の業務執行を常に監視できる体制になっております。監査役は４名で、そのうち２名は専門的知見を持ち独立性の高い社外監査役とし、中立的、客観的な監査体制を確保しています。監査役は、監査役会の定める監査方針および分担に従い監査を実施しています。

（省略）

　　（訂正後）

　　監査役会：監査役会の定めた監査方針と分担に則って計画的な監査活動が実施されております。
取締役会には全監査役、経営会議には常勤監査役が出席して、取締役の業務執行を常に監視できる体制になっております。監査役は４名で、そのうち３名は専門的知見を持ち独立性の高い社外監査役とし、中立的、客観的な監査体制を確保しています。監査役は、監査役会の定める監査方針および分担に従い監査を実施しています。

（省略）

④　社外取締役及び社外監査役

　　（訂正前）

　当社の社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。

　社外取締役の鶴田六郎氏は、弁護士で、ＫＹＢ㈱の取締役及び㈱三井住友銀行の監査役を兼任しています。また、同氏を社外取締役に選任した理由は、法曹界で重い役職を果たされた経験を活かして、当社の経営全般に関与していただけるものと判断して選任しました。同氏は法曹界で活躍されているので、当社との利害関係は無く、株主との利益相反が発生する恐れは無いと考えます。当社は、平成22年３月23日に開催した取締役会で、同氏を独立役員に選任しました。

　社外取締役の本家正隆氏は、日本銀行及び金融業界にて重い役職を果たされた経験及び経営者としての経験から、当社の社外取締役としての職務を適切に遂行していただけるものとして判断して選任いたしました。当社は平成28年６月29日に開催した取締役会で、同氏を独立役員に選任しました。

　社外監査役の尾﨑眞二氏は、非常勤監査役であり、オートビジネスサービス㈱代表取締役社長を兼任しておりますが、当社と同社との間には特別な利害関係はありません。同氏を社外監査役に選任した理由は、他社における企業経営の実績・経験から、当社の社外監査役としての職務を適切に遂行していただけると判断したものです。

　社外監査役の蜷川欽也氏は、非常勤監査役であり、奥多摩工業㈱取締役を兼任しておりますが、当社と同社との間には特別な利害関係はありません。同氏を社外監査役に選任した理由は、他社の取締役として経営の執行に携わられた経験から、当社の社外監査役としての職務を適切に遂行していただけると判断したものです。

（省略）

　　（訂正後）

　当社の社外取締役は２名、社外監査役は３名であります。

　社外取締役の鶴田六郎氏は、弁護士で、ＫＹＢ㈱の取締役及び㈱三井住友銀行の監査役を兼任しています。また、同氏を社外取締役に選任した理由は、法曹界で重い役職を果たされた経験を活かして、当社の経営全般に関与していただけるものと判断して選任しました。同氏は法曹界で活躍されているので、当社との利害関係は無く、株主との利益相反が発生する恐れは無いと考えます。なお、同氏を独立役員に選任し、東京証券取引所に届出しております。

　社外取締役の本家正隆氏は、日本銀行及び金融業界にて重い役職を果たされた経験及び経営者としての経験から、当社の社外取締役としての職務を適切に遂行していただけるものとして判断して選任いたしました。なお、同氏を独立役員に選任し、東京証券取引所に届出しております。

　社外監査役の助川豊氏は、常勤監査役であり、当社との間には特別の利害関係はありません。同氏を社外監査役に選任した理由は、他社の取締役として経営の執行に携わられた経験から、当社の社外監査役として監査業務を適切に遂行していただけると判断したものです。なお、同氏を独立役員に選任し、東京証券取引所に届出しております。

　社外監査役の尾﨑眞二氏は、非常勤監査役であり、オートビジネスサービス㈱代表取締役社長を兼任しておりますが、当社と同社との間には特別な利害関係はありません。同氏を社外監査役に選任した理由は、他社における企業経営の実績・経験から、当社の社外監査役としての職務を適切に遂行していただけると判断したものです。なお、同氏を独立役員に選任し、東京証券取引所に届出しております。

　社外監査役の蜷川欽也氏は、非常勤監査役であり、奥多摩工業㈱取締役を兼任しておりますが、当社と同社との間には特別な利害関係はありません。同氏を社外監査役に選任した理由は、他社の取締役として経営の執行に携わられた経験から、当社の社外監査役としての職務を適切に遂行していただけると判断したものです。なお、同氏を独立役員に選任し、東京証券取引所に届出しております。

（省略）

第５【経理の状況】

１【連結財務諸表等】

（１）【連結財務諸表】

【注記事項】

（連結損益計算書関係）

　　（訂正前）

（省略）

※４　期末たな卸高は収益性の低下に伴う簿価切下後の金額であり、次のたな卸資産評価損が売上原価に含まれております。

　　（訂正後）

（省略）

※４　期末たな卸高は収益性の低下に伴う簿価切下後の金額であり、次のたな卸資産評価損が売上原価に含まれております。

（連結包括利益計算書関係）

　　（訂正前）

※１　その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額

　　（訂正後）

※１　その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額

（退職給付関係）

　　（訂正前）

（省略）

２．確定給付制度（簡便法を適用した制度を含みます。）

(4）退職給付費用及びその内訳項目の金額

(5）退職給付に係る調整額

　退職給付に係る調整額に計上した項目（税効果控除前）の内訳は次のとおりであります。

（省略）

　　（訂正後）

（省略）

２．確定給付制度（簡便法を適用した制度を含みます。）

(4）退職給付費用及びその内訳項目の金額

(5）退職給付に係る調整額

　退職給付に係る調整額に計上した項目（税効果控除前）の内訳は次のとおりであります。

（省略）